АО КБ «СИТИБАНК»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СИТИБАНК»
Действующая компания
ОГРН 1027700431296
ИНН 7710401987
КПП 771001001
ОКПО 29034830
Дата регистрации
5 ноября 2001 года
Юридический адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1
Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества
Уставный капитал
1 000 000 000 руб.
Специальный налоговый режим
Не применяется?
Учредители
Нет сведений об учредителях
Держатель реестра акционеров
Среднесписочная численность работников
Нет сведений?
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Не входит в реестр
Федресурс
Компания опубликовала 10 сообщений и упомянута в 88 сообщениях
ЕФРСБ (реестр банкротств)
Нет сообщений о банкротстве
Блокировка банковских счетов
Нет сведений о приостановке операций по счетам на 10 октября 2022 года
Проверить на сегодня
Санкции
Не входит в санкционные списки
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
- Преимущества (8)
- Недостатки (1)
-
Долгое время работы
Компания зарегистрирована 22 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капитал
Уставный капитал составляет 1 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензии
Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщик
Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 421,9 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицами
По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителей
Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители АО КБ «СИТИБАНК» не являются «масоовыми»
-
Нет сообщений о банкротстве
В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Долги по исполнительным производствам
По данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 20,5 тыс. руб.
Информация актуальна на 24 сентября 2023 года
Реквизиты
| ОГРН? | 1027700431296 от 14 ноября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7710401987 |
| КПП? | 771001001 |
| ОКПО? | 29034830 |
Сведения о регистрации
Регистрация в ФНС
Регистрационный номер 1027700431296 от 14 ноября 2002 года
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087121030706 от 24 января 2002 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 772901459577111 от 1 сентября 2018 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010
Центральный банк Российской Федерации |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12267
Непубличные акционерные общества |
| Код ОКФС? | 23
Собственность иностранных юридических лиц |
| Код ОКАТО? | 45286575000
Пресненский |
| Код ОКТМО? | 45380000000
муниципальный округ Пресненский |
| Код КЛАДР? | 770000000001067 |
Контакты
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1
Показать на карте
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем АО КБ «СИТИБАНК», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
| 64.99.2 | Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций |
| 66.19.5 | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность |
| 66.12.1 | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
Финансовая отчетность АО КБ «СИТИБАНК»
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АО КБ «СИТИБАНК»?
Руководитель АО КБ «СИТИБАНК»
Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ
Нет записи о дисквалификации
Не входит в реестр массовых руководителей
Учредители
Нет сведений об учредителях компании?
Филиалы и представительства
- Филиалы (7)
- Представительства (0)
| 1. |
ФИЛИАЛ АО КБ «СИТИБАНК» В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 5 |
| 2. |
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «СИТИБАНК» 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 270 |
| 3. |
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «СИТИБАНК» 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 84 |
Представительства отсутствуют
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по учредителям
АО КБ «СИТИБАНК» не является управляющей организацией
АО КБ «СИТИБАНК» является учредителем 1 организации
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АО КБ «СИТИБАНК» были получены 6 лицензий
Источники данных
- ЕГРЮЛ (5)
- Роскомнадзор (СМИ) (1)
Сообщения на Федресурсе
Компания АО КБ «СИТИБАНК» опубликовала 10 сообщений и является участником 88 сообщений на Федресурсе
Самые популярные типы сообщений
- Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (78)
- Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) (5)
- Выпуск независимой гарантии (4)
- Возникновение права залога (1)
- Членство в СРО (1)
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, АО КБ «СИТИБАНК» является участником системы государственных закупок
Заказчик
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
Поставщик
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 11 | 4,1 млн руб. |
| 44-ФЗ | 4 | 372,5 тыс. руб. |
| 223-ФЗ | 2 | 417,4 млн руб. |
Проверки АО КБ «СИТИБАНК»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО КБ «СИТИБАНК» инициировано 30 проверок
Без нарушений
С нарушениями
Нет сведений о результатах
- Последняя проверка
- Предстоящие проверки (0)
№ 66221373167304021329 от 29 октября 2022 года
Объявление предостережения
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 2098 судебных дел с участием АО КБ «СИТИБАНК»
Общая сумма исковых требований околоСумма исков 50,7 млрд руб.
Из них за последний год околоЗа последний год около 1,7 млрд руб.
Общая сумма исковых требований околоСумма исков 614 млн руб.
Из них за последний год околоЗа последний год около 157,4 млн руб.
Последнее дело
№ А44-4807/2023 от 14 августа 2023 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
Ответчик
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении АО КБ «СИТИБАНК» открыто 5 исполнительных производств
Общая сумма
Остаток непогашенной задолженностиНепогашенная задолженность
80,5 тыс. руб.
20,5 тыс. руб.
Типы исполнительных производств
- Штрафы (2)
- Иные взыскания имущественного характера (2)
- Прочее (1)
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 24 сентября 2023 года
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
|
10.03.2017 Удалены сведения об ИНН для руководителя Луэ Марка Рауль |
|
|
06.02.2018 Луэ Марк Рауль Мари больше не является руководителем организации Иванова Мария Львовна становится новым руководителем организации, должность — президент |
|
|
01.09.2018 Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901459577111 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
|
|
27.07.2021 Удалена запись об учредителе СИТИБАНК ОВЕРСИЗ ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН Удалена запись об учредителе ФОРМОСТ ИНВЕСТМЕНТ ОРПОРЭЙШН |
|
|
03.08.2023 Николаева Наталья Юрьевна становится новым руководителем организации, должность — временно исполняющий обязанности президента |
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АО КБ «СИТИБАНК» — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СИТИБАНК» — зарегистрирована 5 ноября 2001 года по адресу 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027700431296, ИНН 7710401987, КПП 771001001. Регистрационный номер в ПФР — 087121030706, регистрационный номер в ФСС — 772901459577111. Организационно-правовой формой является «Непубличные акционерные общества», а формой собственности — «Собственность иностранных юридических лиц». Уставный капитал составляет 1 млрд руб.
Основным видом деятельности компании АО КБ «СИТИБАНК» является «Денежное посредничество прочее». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность», «Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций», «Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле».
Временно исполняющий обязанности президента — Николаева Наталья Юрьевна. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ООО «ИТ» Издание книг г. Москва |
|
ООО «ФЛАГМАН» Деятельность рекламных агентств г. Чита |
|
ООО «СЛАВЯНОЧКА» Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах г. Чусовой |
|
ООО «ХК «АМАРАНТ» Деятельность по управлению финансово-промышленными группами г. Москва |
|
ООО «ЛОКОН» Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты г. Белев |
- Главная
- Банки
- АО КБ «Ситибанк»
- Финансовые показатели
- Региональная сеть
- Руководство
- Отзывы
- О банке
Совет директоров
Показать историю
Иванова Мария Львовна
Председатель Совета директоров
Марк Луэ
Член Совета директоров. Председатель Правления
Коршилов Денис Николаевич
Член Совета директоров
Серебрякова Полина Сергеевна
Член Совета директоров
Дучай Эвелин Каталин
Член Совета директоров
Теано Кристофер
Член Совета директоров
Смолянова Виктория Александровна
Член Совета директоров
Николаева Наталья Юрьевна
Член Совета директоров
Марек Потома
Член Совета директоров
Большаков Алексей Николаевич
Член Совета директоров
Правление
Показать историю
Марк Луэ
Председатель Правления. Член Совета директоров
Беляев Руслан Валерьевич
Член Правления
Белая Наталия Викторовна
Член Правления
Бернер Михаил Борисович
Член Правления
Клочко Светлана Анатольевна
Член Правления
Николаева Наталья Юрьевна
Руководитель департамента по работе с государственными органами
Клиентам банка
Оставить отзыв о банке Оценить качество сервиса
Сотрудникам банка
Оставить отзыв о банке Оценить условия работы
Услуги банка
Вклады Кредиты Банковские карты Прочие услуги
Новости банка «АО КБ «Ситибанк»»
- 05.06.2018 Уважаемые клиенты, Вы можете оформить кредит Ситибанка на погашение кредитов в других банках по специальной ставке – 19% годовых.
- 01.02.2016 Уважаемые клиенты, Вы можете оформить кредит Ситибанка на погашение кредитов в других банках по специальной ставке – 19% годовых.
- 11.01.2016 Уважаемые клиенты, Вы можете оформить кредит Ситибанка на погашение кредитов в других банках по специальной ставке – 19% годовых.
Все Новости банка «АО КБ «Ситибанк»»
Контакты Ситибанка
Контакты
| Телефоны | 8 800 700-38-38, 8 (495) 775-75-75 |
| Официальный сайт | citibank.ru |
| Электронная почта | mail@citibank.ru |
| Головной офис | 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 |
| Председатель правления | Мария Львовна Иванова |
| Дата регистрации банка | 05.11.2001 |
| Полное наименование | Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» |
| Банк в социальных сетях |
Реквизиты
| Лицензия ЦБ РФ | №2557 от 28 июля 2015 г. |
| Юридический адрес | 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 |
| Банк получателя | АО КБ «Ситибанк» |
| ОГРН | 1027700431296 |
| БИК | 044525202 |
| Кор/сч. | 30101810300000000202 |
| ИНН | 7710401987 |
| КПП | 771001001 |
| ОКПО | 29034830 |
| ОКАТО | 45286575000 |
| ОКТМО | 45380000000 |
| ОКФС | 23 |
| ОКОГУ | 1500010 |
| ОКВЭД | 64.19 |
| SWIFT | CITIRUMX |
Персоны
Комарова Екатерина Руководитель департамента розничного бизнеса дирекции по работе с частными клиентами
Някк Ирина Руководитель Управления методологии кредитной политики процесса контроля платежей 5 |
АО КБ «Ситибанк»
Полное наименование финансовой организации
Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Краткое наименование финансовой организации
АО КБ «Ситибанк»
Фирменное наименование на английском языке
Joint Stock Company Commercial Bank Citibank; AO Citibank
Адрес юридического лица
125047, г. Москва, ул.Гашека, 8-10, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 725-10-00
Устав
Дата согласования последней редакции устава: 24.01.2019
Уставный капитал
1 000 000 000,00
руб., дата изменения величины уставного капитала: 05.11.2001
Тип финансовой организации
Кредитная организация
Регистрационный номер (для КО)
2557
Дата присвоения регистрационного номера (для КО)
01.11.1993
Информация о статусе права (лицензии)
|
Номер лицензии / Регистрационный номер (при наличии) |
Статус права (лицензии) |
Вид деятельности (лицензии) |
Дата предоставления права (лицензии) |
Срок действия права (лицензии) |
Дата прекращения действия права (лицензии) |
Файл лицензии (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2557 | Действующая | Генеральная лицензия | 28.07.2015 | Без ограничения срока действия |
Тип финансовой организации
Инвестиционные советники
№ Решения Банка России (для недействующих)
ОД-854
Дата решения Банка России (для недействующих)
04.05.2023
Информация о статусе права (лицензии)
|
Номер лицензии / Регистрационный номер (при наличии) |
Статус права (лицензии) |
Вид деятельности (лицензии) |
Дата предоставления права (лицензии) |
Срок действия права (лицензии) |
Дата прекращения действия права (лицензии) |
Файл лицензии (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Недействующая | Инвестиционный советник | 24.12.2018 | Без ограничения срока действия | 04.05.2023 |
Тип финансовой организации
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Информация о статусе права (лицензии)
|
Номер лицензии / Регистрационный номер (при наличии) |
Статус права (лицензии) |
Вид деятельности (лицензии) |
Дата предоставления права (лицензии) |
Срок действия права (лицензии) |
Дата прекращения действия права (лицензии) |
Файл лицензии (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 045-02719-000100 | Действующая | Депозитарная | 01.11.2000 | Без ограничения срока действия | ||
| 045-02738-100000 | Действующая | Брокерская | 09.11.2000 | Без ограничения срока действия | ||
| 045-02751-010000 | Действующая | Дилерская | 09.11.2000 | Без ограничения срока действия |
В случае выявления неточностей в содержащихся сведениях об организации просим
обращаться в Интернет-приемную
Банка России.