Новый взгляд на банковские услуги
SBI Банк — новый взгляд на банковские услуги для частных клиентов, предпринимателей и крупного бизнеса
Банк для всей семьи
Комплексное решение для тех, кто привык эффективно
управлять финансами всей семьи
Банк для развития
Индивидуальные решения для крупного бизнеса
Банк для партнеров
Финансовые услуги для бизнеса
История Банка
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2014
2012
2011
2007
2005
2004
2002
2000
1994
В июне АКРА подтвердило кредитный рейтинг Эс-Би-Ай Банк ООО на уровне BBB(RU), прогноз «Стабильный»
SBI Holdings, Inc.
SBI Holdings, Inc. — крупная японская корпорация, объединившая более
250 ведущих финтех-компаний, высокотехнологичных
и биотехнологических проектов в странах Азии
Группа SBI — один из лидеров Интернет-банкинга в Японии и Южной
Корее, а также мировой лидер в области блокчейн-технологий
$920,03 млн
уставной капитал
$4,73 млрд
частный акционерный капитал
$29,79 млрд
инвестиционные фонды
Миссия и ценности
Наша миссия — удобный и полезный финансовый партнер для каждой семьи и каждого предпринимателя
Общая цель
Объединенные одной целью, мы как команда добьемся невероятных результатов
Человек
Во всем, что мы делаем, прежде всего видим человека
Возможности
Мы не боимся меняться и искать новые возможности
Думаем о клиенте
Мы видим мир глазами клиента и даем то, что ему нужно и удобно
Приглашаем к партнёрству компании, создающие инновационные решения
и сервисы
Стать
партнёром
Партнеры
ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
ЭС-БИ-АЙ БАНК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действующая компания
ОГРН 1037739028678
ИНН 7708013592
КПП 774301001
ОКПО 29313754
Дата регистрации
30 декабря 1994 года
Наименование на английском
SBI BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Юридический адрес
125315, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 72, к. 3
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
1 924 179 058 руб.
Специальный налоговый режим
Не применяется?
Среднесписочная численность работников
Нет сведений?
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Не входит в реестр
Федресурс
Компания опубликовала 21 сообщение и упомянута в 206 сообщениях
ЕФРСБ (реестр банкротств)
Нет сообщений о банкротстве
Санкции
Не входит в санкционные списки
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
- Преимущества (8)
- Недостатки (1)
-
Долгое время работы
Компания зарегистрирована 29 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капитал
Уставный капитал составляет 1,9 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензии
Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Правообладатель
По данным Роспатента, ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО обладает исключительными правами на один или несколько товарных знаков
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицами
По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителей
Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО не являются «масоовыми»
-
Нет сообщений о банкротстве
В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Долги по исполнительным производствам
По данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 20,1 млн руб.
Информация актуальна на 24 сентября 2023 года
Реквизиты
| ОГРН? | 1037739028678 от 8 января 2003 года |
|---|---|
| ИНН? | 7708013592 |
| КПП? | 774301001 |
| ОКПО? | 29313754 |
Сведения о регистрации
Регистрация в ФНС
Регистрационный номер 1037739028678 от 8 января 2003 года
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087201025358 от 22 марта 2018 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 773112890177011 от 16 сентября 2016 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010
Центральный банк Российской Федерации |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300
Общества с ограниченной ответственностью |
| Код ОКФС? | 23
Собственность иностранных юридических лиц |
| Код ОКАТО? | 45277553000
Аэропорт |
| Код ОКТМО? | 45333000000
муниципальный округ Аэропорт |
Контакты
Адрес
125315, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 72, к. 3
Показать на карте
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
| 64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Финансовая отчетность ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО?
Руководитель ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ
Нет записи о дисквалификации
Не входит в реестр массовых руководителей
Учредители
- Юридические лица (1)
- Иностранные юридические лица (2)
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД Л.П. Кайман Регистрационный номер 92048 с 29 апреля 2021 г. |
89,1 млн руб. | 4.63% |
| 2. |
ЭС-БИ-АЙ ХОЛДИНГС, ИНК. Япония Регистрационный номер 0104-01-045208 с 17 августа 2011 г. |
1,7 млрд руб. | 90.74% |
Связи
Руководитель ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО также является руководителем или учредителем 2 других организаций
| 1. | ООО «ВУДЭКСПОРТ» 119192, г. Москва, пр-кт Ломоносовский, д. 29, корп. 1, кв. 106 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами Учредитель — Ларченко Сергей Владимирович |
| 2. | ООО «ПЕЛПРОМ ВОЛОГДА» 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15, офис 101 Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки Учредитель — Ларченко Сергей Владимирович |
Учредители ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО также являются руководителями или учредителями 2 других организаций
| 1. | ООО «ТРЕКМАРК» 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 18, стр. 1 Разработка компьютерного программного обеспечения Учредитель — ООО «ППИТ-4» |
| 2. | ООО «ТАРГЕТ МЕДИКАЛС» 121205, г. Москва, ул. Нобеля (Инновационного Центра Сколково Тер), д. 7, этаж 1, часть, пом. 134 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие Учредитель — ООО «ППИТ-4» |
ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО не является управляющей организацией
ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО были получены 6 лицензий
Источники данных
- ЕГРЮЛ (6)
Товарные знаки
Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 1 товарный знак
Сообщения на Федресурсе
Компания ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО опубликовала 21 сообщение и является участником 206 сообщений на Федресурсе
Самые популярные типы сообщений
- Возникновение права залога (134)
- Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (21)
- Прекращение права залога (20)
- Прекращение права залога (17)
- Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (10)
- Изменение права залога (4)
Госзакупки
Сведения об участии ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО инициирована 1 проверка
Без нарушений
С нарушениями
Нет сведений о результатах
- Последняя проверка
- Предстоящие проверки (0)
№ 77170700699804 от 1 марта 2017 года
Плановая проверка, выездная
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение законодательства о труде
Результат
Выявлены нарушения
Информация о выявленных нарушениях
| 1. |
Нарушение обязательных требований |
| 2. |
Нарушение обязательных требований |
| 3. |
Нарушение обязательных требований |
| 4. |
Нарушение обязательных требований |
| 5. |
Нарушение обязательных требований |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 475 судебных дел с участием ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
Общая сумма исковых требований околоСумма исков 69,1 млрд руб.
Из них за последний год околоЗа последний год около 7 млрд руб.
Общая сумма исковых требований околоСумма исков 288 млн руб.
Из них за последний год околоЗа последний год около 41,3 млн руб.
Последнее дело
№ А40-198262/2023 от 4 сентября 2023 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО открыто 1 исполнительное производство
Общая сумма
Остаток непогашенной задолженностиНепогашенная задолженность
20,1 млн руб.
20,1 млн руб.
Типы исполнительных производств
- Иные взыскания имущественного характера (1)
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 24 сентября 2023 года
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 6 вакансиях от ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
Самые популярные вакансии
- Главный специалист СВА (1)
- Руководитель проверок Службы внутреннего контроля Банка (1)
- Главный специалист отдела документационного обеспечения (1)
- Технический руководитель отдела срм (1)
- Начальник Отдела исполнительного производства и реализации имущества (1)
Последняя вакансия
Обязанности
1. Обеспечение и контроль бесперебойного функционирования следующих систем:- СУБД Oracle 11, 12- АБС Инверсия2. Оптимизация производительности и доступности, исполнение требований в части информационной безопасности
Общие требования
Высшее техническое образованиеАналогичный опыт работы от 2-х и более лет• Уверенное администрирование (экспертные знания) СУБД Oracle 11, 12; • знание plsql и опыт написания скриптов; • опыт работы с ОС Solaris, linux (Centos); • опыт работы со СРК Commvault; • поддержка резервирования и восстановления баз данных; • написание bash скриптов; • контроль производительности, тюнинг запросов; • опыт работы с АБС Инверсия; Понимание основных принципов организации шифрования данных; Понимание основных принципов проведения диагностики и обеспечения отказоустойчивости ИТ-систем; Понимание основных принципов и методов обеспечения информационной безопасности в корпоративных сетях; Английский — технический.
Требования к образованию
Высшее
Зарплата от 0 руб.
Опубликовано 11 сентября 2023 года
История изменений
|
20.07.2021 Удалена запись об учредителе ЭЙ-БИ-АЙ ХОЛДИНГС, ИНК ЭС-БИ-АЙ ХОЛДИНГС, ИНК. становится новым учредителем организации |
|
|
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
19.05.2023 Юридический адрес изменен с «125315, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 72, корп. 2, корпус 4» на «125315, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 72, к. 3» |
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО — или ЭС-БИ-АЙ БАНК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — зарегистрирована 30 декабря 1994 года по адресу 125315, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 72, к. 3. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1037739028678, ИНН 7708013592, КПП 774301001. Регистрационный номер в ПФР — 087201025358, регистрационный номер в ФСС — 773112890177011. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Собственность иностранных юридических лиц». Уставный капитал составляет 1,9 млрд руб.
Основным видом деятельности компании ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО является «Денежное посредничество прочее». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Предоставление займов и прочих видов кредита», «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».
Председатель правления — Ларченко Сергей Владимирович.
На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ООО «СТ» Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин г. Екатеринбург |
|
ООО «ЭС» Торговля оптовая неспециализированная г. Тольятти |
|
ООО «МОДЕЛ-ТРЕЙДИНГ» Торговля оптовая прочими потребительскими товарами г. Москва |
|
ООО «УСЗ» Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями г. Екатеринбург |
|
ООО «СКИФ»
г. Москва |
Эс-БИ-Ай Банк ООО — руководитель: Ларченко Сергей Владимирович (ИНН 771383131628). ИНН 7708013592, ОГРН 1037739028678. ОКПО 29313754, зарегистрировано 30.12.1994 по юридическому адресу 125315, город Москва, Ленинградский пр-кт, д. 72 к. 3. Размер уставного капитала — 1 924 179 058 рублей. Статус: действующая с 30.12.1994. Подробнее >
До Ларченко Сергей Владимирович, руководителем «Эс-БИ-Ай Банк ООО» являлись: Карякин Андрей Дмитриевич (ИНН 770305727186), Киселева Марианна Викторовна (ИНН 772439177594), Садовников Олег Владимирович (ИНН 774301080748), Книгницкий Ярослав Михайлович (ИНН 771120097399). Ранее Эс-БИ-Ай Банк ООО находилось по адресам: 125315, город Москва, Ленинградский пр-кт, д. 72 к. 2, корпус 4, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 72 корпус 2, корпус 3, 119049, город Москва, Донская улица, 13-1.
Компания работает 28 лет 8 месяцев, с 30 декабря 1994 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 1 российское юридическое лицо и 2 иностранных юридических лица. Основной вид деятельности «Эс-БИ-Ай Банк ООО» — Денежное посредничество прочее и 2 дополнительных вида.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 43 по г. Москве с 21 февраля 2018 г., присвоен КПП 774301001. Регистрационный номер ПФР 087201025358, ФСС 773112890177011. < Свернуть
Действующее
ОГРН
1037739028678
от 08.01.2003
Дата регистрации
30.12.1994
1994-12-30
ИНН
/
КПП
7708013592
774301001
Все реквизиты
Подробнее
Юридический адрес
История
125315, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 72 к. 3
(от 19.05.2023)
По критериям ФНС адрес может являться массовым. Проверьте нахождение организации по указанному адресу
Найдено 16 организаций по этому адресу
Специальный налоговый режим
Не применяется
Руководитель Юридического Лица
История
Ларченко Сергей Владимирович
Проверить
ИНН 771383131628
Действует с 16.02.2022
Председатель Правления
Учредители
История
Уставный капитал
1 924 179 058 ₽
Доля: 1 746 000 000 ₽ (90.74%)
c 29.04.2021
Доля: 89 089 529 ₽ (4.63%)
c 28.02.2022
Доля: 89 089 529 ₽ (4.63%)
c 29.04.2021
Бенефициары
Сотрудники
Среднесписочная численность
Не найдено
Средняя заработная плата
Не найдено
Фонд оплаты труда (общий)
Не найдено
Контакты
Редактировать
kiseleva.mv@yarba
info@sbibankl
Все 2
Сайт
https://www.sbibankll
Все 3
ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
ИНН 7708013592,
ОГРН 1037739028678
зарегистрировано 30.12.1994
в регионе Москва
по адресу: 125315, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 72 к. 3. Статус: Действующее.
Размер Уставного Капитала 1 924 179 058,00 руб.
читать далее…
Руководителем организации является: Председатель Правления — Ларченко Сергей Владимирович, ИНН 771383131628.
У организации 3 Учредителя.
Основным направлением деятельности является «денежное посредничество прочее».
В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится.
У ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО зарегистрировано судебных процессов: 37 (в качестве «Ответчика»), 211 (в качестве «Истца»),
Официальный сайт ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО – https://www.sbibankllc.ru/,www.yarbank.ru.
E-mail ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО — [email protected],[email protected].
Контакты (телефон) ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО — +7 495 933-33-23,+7 495 775-37-65.
Свернуть
Добавить данные
Основные показатели
Анализ
Уплаченные налоги
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Найдено
52
, на сумму
1 098 655 596 ₽
Взыскатель
Оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 и пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Подробнее
Данные о проведении плановых и внеплановых проверок из Единого Реестра Проверок Ген. Прокуратуры РФ.
Подробнее
ЭС-БИ-АЙ БАНК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, краткое наименование: ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО.
Действует с 30.12.1994,
присвоены: ИНН 7708013592,
КПП 774301001,
ОГРН 1037739028678, ОКПО 29313754,
основной ОКВЭД — «денежное посредничество прочее».
Работает по 2 направлениям.
Организация насчитывает 0 филиалов.
Учреждённых компаний: 0, Представительств: 0, Управляемых: 0.
Всего связанных с ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО 0 компаний.
История компании представлена на странице Лента изменений. Отзывов по компании — нет.
Финансовая отчетность ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО — отсутствует.
Сводный отчет о деятельности
Важные факты и риски + Риск ЦБ
Факты
Мой Скоринг
Мои Маркеры
Положительные
28
Требуют внимания
2
Отрицательные
1
Индекс ЗЧБ
Список из 31 факта
Риск ЦБ РФ
Список из критериев
Вероятность налоговой проверки
Список из
0
фактов
Риск невыполнения обязательств
Список из
16
фактов
Риск банкротства
Список из
5
фактов
Риск закредитованности
Список из
0
фактов
Настройте Ваш собственный скоринг
Возможность добавить свои показатели. Всего можно настроить 3 скоринга
Настройте Ваши собственные маркеры
Возможность добавить свои маркеры
Реестр субъектов МСП
Не состоит
Реестр террористов и экстремистов
Реестр получателей поддержки
Не состоит
Реестр дисквалифицированных лиц
Не состоит
Массовый руководитель
Не состоит
Массовый учредитель
Не состоит
Информация от ФНС
Несдача налоговой отчетности
Недостоверность руководителя
Нет
Недостоверность учредителя
Нет
Отсутствие связи по адресу
Нет
Наличие обеспечительных мер
Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ
ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО участник
197 сообщений
на Федресурсе
125
Возникновение права залога
21
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
10
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
17
Прекращение права залога
20
Прекращение права залога
Подробнее
Лицензирующий орган
Активных
Всего
Найдено 1 товарный знак
Рег. номер
Номер заявки
Дата гос. регистрации
Срок действия до
747614
2019737651
18.02.2020
01.08.2029
Подробнее
Налоговый орган
Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 43 По Г. Москве
Дата постановки на учет: 21.02.2018
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер 773112890177011
Дата регистрации 16.09.2016
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер 087201025358
Дата регистрации 22.03.2018
Полное фирменное наименование
Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Сокращённое фирменное наименование
Эс-Би-Ай Банк ООО
Регистрационный номер
3185
Дата регистрации Банком России
26.12.1994
Основной государственный регистрационный номер
1037739028678 (08.01.2003)
Адрес из устава
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 3
Адрес фактический
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 3
Телефон
8 (495) 651-65-12
Устав
Дата согласования последней редакции устава: 28.02.2019
,
cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (09.08.2023)
Уставный капитал
1 924 179 058,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 29.04.2021
Лицензия (дата выдачи/последней замены)
Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией
Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (01.03.2018)
Лицензии
Участие в системе страхования вкладов
Да
Фирменное наименование на английском языке
SBI Bank Limited Liability Company, SBI Bank LLC