Росфинмониторинг по скфо руководство - Большая энциклопедия инструкций и руководств

Руководитель

Русин Алексей Игоревич

Родился 18 февраля 1986 года в г. Новочеркасск Ростовской области.

В 2008 году окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности Финансы и кредит.

В 2014 году окончил Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по специальности Юриспруденция.

С 2008 года по 2011 год работал в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу в должностях: специалист 1 разряда отдела по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, специалист-эксперт отдела финансовых расследований.

С 2011 года работает в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу в должностях: начальник отдела финансовых расследований, сопровождения и взаимодействия с правоохранительными органами, начальник отдела финансовых расследований, заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу.

20 апреля 2022 года назначен руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Государственный советник Российской Федерации 1 класса, награжден медалью «За безупречную службу» II и III степени, Почетной грамотой и Благодарностью директора Росфинмониторинга, Почетной грамотой ГУ МВД России по СКФО, Благодарностью руководителя Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

Телефон приемной: + 7 (87934) 5-54-34

Источник

Структура

Руководитель

Заместители руководителя

Отдел по противодействию отмыванию доходов

Начальник – Гаджиев Гаджи Валентинович

Отдел по противодействию финансированию терроризма

Начальник – Юсупов Рамазан Тагирович

Отдел анализа и оценки рисков

Начальник – Клопотов Александр Сергеевич

Отдел надзорной деятельности и правового обеспечения

Начальник – Земцев Федор Владимирович

Информационно-аналитический отдел

Начальник — Чернова Надежда Ивановна

Отдел финансового обеспечения и кадровой работы

Начальник – Белоцерковская Галина Дзероновна

Источник

Мру Росфинмониторинга по СКФО — руководитель: Русин Алексей Игоревич (ИНН 613204624069). ИНН 2626042297, ОГРН 1102650001662. ОКПО 66270385, зарегистрировано 17.08.2010 по юридическому адресу 357601, Ставропольский край, город Ессентуки, Советская ул., д.4. Статус: действующая с 17.08.2010. Подробнее >

До Русин Алексей Игоревич, руководителем «Мру Росфинмониторинга по СКФО» являлся: Волобуев Андрей Михайлович (ИНН 263518010991).

Компания работает 13 лет 1 месяц, с 17 августа 2010 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 российское юридическое лицо. Основной вид деятельности «Мру Росфинмониторинга по СКФО» — Деятельность полномочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях).

Состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России № 15 по Ставропольскому краю с 24 апреля 2023 г., присвоен КПП 262601001. Регистрационный номер ПФР 036026103040, ФСС 261808084026081. < Свернуть

Источник

МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Действующая организация

ОГРН 1102650001662

ИНН 2626042297

КПП 262601001

ОКПО 66270385

Дата регистрации

17 августа 2010 года

Юридический адрес

357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, д. 4

Организационно-правовая форма

Федеральные государственные казенные учреждения

Специальный налоговый режим

Не применяется?

МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО - Русин Алексей Игоревич

Среднесписочная численность работников

Нет сведений?

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Организация не опубликовала ни одного сообщения

ЕФРСБ (реестр банкротств)

Нет сообщений о банкротстве

Санкции

Не входит в санкционные списки

Оценка надежности

Высокая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (7)
Недостатки (0)

Долгое время работы

Организация зарегистрирована 13 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Участник системы госзакупок — заказчик

Организация заказала товаров или услуг на сумму более 153,4 млн руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов организации не входят дисквалифицированные лица
Нет массовых руководителей и учредителей

Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители не являются «масоовыми»
Нет сообщений о банкротстве

В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве организации
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении организации отсутствуют

Недостатков не обнаружено

Реквизиты

ОГРН?	1102650001662 от 17 августа 2010 года
ИНН?	2626042297
КПП?	262601001
ОКПО?	66270385

Сведения о регистрации

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1102650001662 от 17 августа 2010 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 036026103040 от 17 августа 2010 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 261808084026081 от 20 августа 2010 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю

Коды статистики

Код ОКОГУ?	1319830 Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба)
Код ОКОПФ?	75104 Федеральные государственные казенные учреждения
Код ОКФС?	12 Федеральная собственность
Код ОКАТО?	07410000000 Ессентуки
Код ОКТМО?	07710000001 г Ессентуки
Код КЛАДР?	260000020000225

Контакты МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО

Адрес

357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, д. 4

Показать на карте

Контакты неверны или неактуальны?

Если вы являетесь владельцем или руководителем МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.

Виды деятельности ОКВЭД-2

Дополнительные виды деятельности не указаны

Финансовая отчетность

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО?

Руководитель МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Учредитель

Юридические лица (1)

Связи

Не найдено ни одной связи по руководителю

Учредитель МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО также является руководителем или учредителем 4 других организаций

1.	МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО УФО 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, стр. 52 Деятельность территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в городах и районах субъектов Российской Федерации Учредитель — ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
2.	МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО ПФО 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 6 Деятельность полномочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях) Учредитель — ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
3.	МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ 299009, г. Севастополь, ул. Вокзальная, д. 1 Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Учредитель — ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
4.	МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЯМ 283087, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Соловьяненко, д. 115А Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти

МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО не является управляющей организацией

МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО не является учредителем других организаций

Госзакупки

Согласно данным Федерального казначейства, МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	101	92,4 млн руб.
44-ФЗ	254	61 млн руб.
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Проверки

Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении организации МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО инициирована 1 проверка

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 26160601088091 от 1 августа 2016 года

Плановая проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Цель проверки

Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон РФ от 21.12.1994 года № 69 «О пожарной безопасности»

Результат

Нарушений не выявлено

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

Арбитражные дела

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 32 судебных дела с участием МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО

Последнее дело

№ А63-18717/2020 от 9 декабря 2020 года

Экономические споры по административным правоотношениям

Ответчик

Исполнительные производства

Нет сведений об открытых в отношении МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО исполнительных производствах

Налоги и сборы

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

История изменений

	17.08.2010 Регистрация юридического лица
	Присвоен ОГРН 1102650001662
	Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 036026103040 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю
	20.08.2010 Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 261808084026081 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю
	24.12.2020 Юридический адрес изменен с «357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, д. 4» на «357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, д. 4»
	19.01.2022 Волобуев Андрей Михайлович больше не является руководителем организации Русин Алексей Игоревич становится новым руководителем организации, должность — исполняющий обязанности руководителя
	12.05.2022 Русин Алексей Игоревич сменил занимаемую должность с «Исполняющий обязанности руководителя» на «Руководитель»

Согласно данным ЕГРЮЛ, организация МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО — или МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ — зарегистрирована 17 августа 2010 года по адресу 357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, д. 4. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1102650001662, ИНН 2626042297, КПП 262601001. Регистрационный номер в ПФР — 036026103040, регистрационный номер в ФСС — 261808084026081. Организационно-правовой формой является «Федеральные государственные казенные учреждения», а формой собственности — «Федеральная собственность».

Основным видом деятельности организации МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО является «Деятельность полномочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях)».

Руководитель — Русин Алексей Игоревич.

На 23 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.

Смотрите также

Прочие фирмы и организации

ООО «КАРЕЛИЯ-ВОСТОК-СЕРВИС»

Торговля оптовая неспециализированная

г. Петрозаводск

ООО «ГСПГТ СЛАНЦЫ»

Сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки

г. Сланцы

ООО «АУРУМ»

Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

г. Петропавловск-Камчатский

ООО «ОБОРОНТРАНС»

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

г. Санкт-Петербург

ООО «НАДЕЖДА ПЛЮС»

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

г. Уфа

Источник

Действующее

ОГРН

1102650001662

от 17.08.2010

Дата регистрации

17.08.2010
2010-08-17

ИНН

/
КПП

2626042297

262601001

Все реквизиты
Подробнее

Юридический адрес

История

357601, Ставропольский Край, г. Ессентуки, ул. Советская, д.4

(от 29.03.2012)

Основной вид деятельности

84.11.12 Деятельность полномочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях)

Специальный налоговый режим

Не применяется

Руководитель Юридического Лица

История

Русин Алексей Игоревич

Проверить

ИНН 613204624069
Действует с 19.01.2022

Руководитель

Учредители

История

Сотрудники

Среднесписочная численность

Не найдено

Средняя заработная плата

Не найдено

Фонд оплаты труда (общий)

Не найдено

Контакты

Редактировать

МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО
ИНН 2626042297,
ОГРН 1102650001662
зарегистрировано 17.08.2010
в регионе Ставропольский Край
по адресу: 357601, Ставропольский Край, г. Ессентуки, ул. Советская, д.4. Статус: Действующее.
Размер Уставного Капитала — руб.
читать далее…

Руководителем организации является: Руководитель — Русин Алексей Игоревич, ИНН 613204624069.
У организации 1 Учредитель.
Основным направлением деятельности является «деятельность полномочных представителей президента российской федерации в регионах российской федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах российской федерации (республиках, краях, областях)».

В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится.
У МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО зарегистрировано судебных процессов: 25 (в качестве «Ответчика»), 2 (в качестве «Истца»),
Официальный сайт МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО – fedsfm.ru,https://t.me/s/fedsfm_ru.
E-mail МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО — [email protected].
Контакты (телефон) МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО — +7 879 345-60-14,+7 879 345-54-35.
Свернуть

Добавить данные

Основные показатели

Анализ

Уплаченные налоги

Не найдено

Данные о проведении плановых и внеплановых проверок из Единого Реестра Проверок Ген. Прокуратуры РФ.

Подробнее

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ, краткое наименование: МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО.
Действует с 17.08.2010,
присвоены: ИНН 2626042297,
КПП 262601001,
ОГРН 1102650001662, ОКПО 66270385,
основной ОКВЭД — «деятельность полномочных представителей президента российской федерации в регионах российской федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах российской федерации (республиках, краях, областях)».
Работает по 1 направлению.
Организация насчитывает 0 филиалов.
Учреждённых компаний: 0, Представительств: 0, Управляемых: 0.
Всего связанных с МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО 0 компаний.
История компании представлена на странице Лента изменений. Отзывов по компании — нет.
Финансовая отчетность МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО — отсутствует.

Сводный отчет о деятельности

Важные факты и риски + Риск ЦБ

Факты

Мой Скоринг

Мои Маркеры

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Индекс ЗЧБ

Список из 29 фактов

Риск ЦБ РФ

Список из критериев

Вероятность налоговой проверки

Список из

0

фактов

Риск невыполнения обязательств

Список из

16

фактов

Риск банкротства

Список из

5

фактов

Риск закредитованности

Список из

0

фактов

Настройте Ваш собственный скоринг

Возможность добавить свои показатели. Всего можно настроить 3 скоринга

Настройте Ваши собственные маркеры

Возможность добавить свои маркеры

Реестр субъектов МСП

Не состоит

Реестр террористов и экстремистов

Реестр получателей поддержки

Не состоит

Реестр дисквалифицированных лиц

Не состоит

Массовый руководитель

Не состоит

Массовый учредитель

Не состоит

Информация от ФНС

Несдача налоговой отчетности

Недостоверность руководителя

Нет

Недостоверность учредителя

Нет

Отсутствие связи по адресу

Нет

Наличие обеспечительных мер

Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ

Налоговый орган

Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 15 По Ставропольскому Краю

Дата постановки на учет: 24.04.2023

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер 261808084026081
Дата регистрации 20.08.2010

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер 036026103040
Дата регистрации 17.08.2010

Источник