О Росфинмониторинге
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.
Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность:
- непосредственно и (или) через свои территориальные органы;
- во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
Видеоролик об основных функциях Федеральной службы по финансовому мониторингу:
Надзорная деятельность
Одним из основных инструментов оценки эффективности работы российской системы ПОД/ФТ является надзорная деятельность.
Основными направлениями надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:
- координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ;
- проведение проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, в целях профилактики и предупреждения правонарушений в сфере ПОД/ФТ;
- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ.
- Объектами контроля со стороны Росфинмониторинга и его территориальных органов являются:
- лизинговые компании;
- ломбарды;
- организации игорного бизнеса;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Всего на учете в Росфинмониторинге состоит около 17 тысяч организаций вышеуказанных категорий.
Росфинмониторинг как непосредственно, так и через свои территориальные органы, действующие в федеральных округах, осуществляет проверки соблюдения организациями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства о ПОД/ФТ.
Целью проверочных мероприятий Росфинмониторинга является профилактика правонарушений в сфере применения законодательства о ПОД/ФТ организациями и их должностными лицами, а также выявление операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.
По всем фактам нарушений законодательства о ПОД/ФТ виновные лица привлеrаются к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Основными причинами и условиями, способствующим совершению правонарушений, относятся в первую очередь недостаточное знание требований законодательства о ПОД/ФТ, а также недобросовестное исполнение обязанностей сотрудниками служб внутреннего контроля.
В целях профилактики правонарушений в сфере исполнения законодательства о ПОД/ФТ Росфинмониторинг осуществляет тесное взаимодействие с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами.
Проведение контрольно-надзорных мероприятий позволяет обеспечить качество и актуальность информации о финансовых операциях. Материалы проверок организаций, служат дополнительным источником информации при проведении финансовых расследований и иной аналитической работы Росфинмониторинга, направленной на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- Стратегии
- Государственные программы
- Национальные проекты
- COVID-19. Меры поддержки
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации
- Документы и события
- Поручения
- Законопроекты
5 мая 2021, среда
25 февраля 2016, четверг
Календарь
Сентябрь
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
2023
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Подписка
- Ежедневная
- Еженедельная
На указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с подтверждением данной услуги и подробными инструкциями по дальнейшим действиям.
На указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с подтверждением данной услуги и подробными инструкциями по дальнейшим действиям.
1. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.10.2007 N 708, от 08.08.2009 N 649)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.10.2007 N 708)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Федеральная служба по финансовому мониторингу руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.10.2007 N 708)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
From Wikipedia, the free encyclopedia
Flag of the Federal Financial Monitoring Service |
|
Emblem of the Federal Financial Monitoring Service |
|
| Agency overview | |
|---|---|
| Formed | November 1, 2001 (as Committee for Financial Monitoring of Russia) |
| Headquarters | K-450, D.39 Myasnitskaya Street, Moscow |
| Agency executive |
|
| Parent agency | Administration of the President of Russia |
| Website | FedSFM.Ru |
The Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation (Russian: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг) (known as Rosfinmonitoring) is a Federal Service that was created by a decree of President Vladimir Putin of November 1, 2001, and aimed to collect and analyze information about financial transactions in order to combat domestic and international money laundering, terrorist financing, and other financial crimes. The organization also provides lists of people accused of terrorist or «extremist» activities and books.[1]
From November 1, 2001, to March 9, 2004, it was called Financial Monitoring Committee (Russian: Комитет по финансовому мониторингу). It has been led by Viktor Zubkov from the very beginning.
Rosfinmonitoring is considered as Russia’s main body for financial intelligence.
History[edit]
Under Presidential Decree No. 1263 from November 1, 2001 «On the authorized body to counteract the legalization (laundering) of proceeds of crime», the Committee for Financial Monitoring of Russia (Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу) was born. The Presidential Decree came into force on February 1, 2002.
Following the adoption in September 2002 amendments to the Federal Law «On Combating Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism», The Financial Monitoring Committee (KFM of Russia) functions have been enhanced with countering terrorism financing.
One of the committee’s functions was to improve Russia’s image in the international community: Russia at the time was in the «black list» of FATF. Through the efforts of FMK in October 2002, Russia was removed from the «black list», and in June 2003 the Committee became a member of the FATF.
On March 9, 2004, The Presidential Decree No. 314 («On system and structure of the federal organs of the executive authority») The Committee for Financial Monitoring transformed into the Federal Service for Financial Monitoring (Rosfinmonitoring).
Until September 2007 the Federal Financial Monitoring Service was administered by the Ministry of Finance of the Russian Federation. In accordance with Presidential Decree from September 24, 2007 (No. 1274, «On Issues of the structure of federal executive authorities) The Rosfinmonitoring become subordinate directly to the Government of the Russian Federation.
According to the Decree of the President of the Russian Federation from May 21, 2012 (№ 636; «On the structure of federal executive agencies»), the Federal Service for Financial Monitoring became under the authority of the President of Russia.
Location[edit]
Rosfinmonitoring is located between the Novokirovsky Prospekt and Myasnitskaya ulitsa, 39 in Moscow at the Tsentrosoyuz building which is named after Centrosoyuz and also houses Rosstat (Russian: Росстат) the Russian Federal State Statistics Service.
Directors[edit]
- Viktor Zubkov (2001–2007), Head of Committee for Financial Monitoring
- Oleg Markov (2007–2008), Head of Rosfinmonitoring
- Yuri Chikhanchin (Since 2008), Director
See also[edit]
- Moneyval – European equivalent
- FINTRAC – Canada’s equivalent
- FinCEN – American equivalent
- AUSTRAC – Australian equivalent.
- Egmont Group of Financial Intelligence Units
- Asia/Pacific Group on Money Laundering
- Financial Action Task Force on Money Laundering
References[edit]
- ^ Anti-Putin poetry by Byvshev by RFE/RL.
External links[edit]
- Official website (in Russian)
- Банку России нашли надзирателя by Igor Moiseyev, Anna Inozemtseva, Svetlana Dementyeva. Kommersant, February 21, 2007.
- How Putin Uses Money Laundering Charges to Control His Opponents. The Atlantic