Банк нефтяной руководство

Вынесение приговора судьей Таганского районного суда Москвы Еленой Алексеевной Ивановой по делу в отношении шести бывших топ-менеджеров банка «Нефтяной» перенесено на 30 октября. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств, однако эксперты называют это дело политическим и связывают интерес суда к «Нефтяному» с финансированием банком СПС.

Судебный процесс проходит в Таганском райсуде уже более года. Бывшие заместители председателя правления банка Андрей Салимов и Станислав Прасолов, а также начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главный бухгалтер Наталья Фролова были задержаны 15 марта 2006 года и с тех пор содержались под стражей. Бывшая глава правления банка Яна Макарова и ее заместитель Марина Борисова все это время находились под подпиской о невыезде.

По данным следствия, преступная группа была создана президентом концерна Игорем Линшицем. В настоящее время он находится в розыске, ему предъявлено обвинение по статье 172, 174 УК РФ (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств). Недавно Линшиц из Израиля, где он скрывается от следствия, перевел на счет прокуратуры 32 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба, хотя все обвинения отрицает.

«Он счел этот поступок возможным, чтобы максимально облегчить участь лиц находящихся на скамье подсудимых. Если наши подзащитные будут оправданы, то и стало быть 32 миллиона были поспешны», — заявляет адвокат Борис Кожемякин.

Следствие считает, что в своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.

Благодаря чему в период с 2002 по 2003 год в результате незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов. Кроме этого, по имеющимся у следствия данным, в банке было обналичено 12,5 миллиарда рублей. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов оценивается в 32,242 миллиона рублей.

Интересно, что, по словам адвоката Кожемякина, «ранее утверждалось, что они причинили ущерб и получили доход в размере 57 миллиардов рублей». «Такое сокращение объема следствие как-то не объяснило. Обвинение полностью отрицаемо», — убежден адвокат.

В ходе следствия Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ «Нефтяной» была отозвана лицензия, говорится в сообщении ведомства.

Обвинение

Гособвинитель прокурор Валерий Дубинский потребовал для подсудимых разных сроков. Бывшую главу правления Яну Макарову к условному наказанию сроком 7 лет в связи с ее раскаянием и беременностью. Станислава Просолова к пяти с половиной годам заключения, Андрея Салимова, Марину Борисову и Веру Гаврилову — к десяти с половиной годам колонии общего режима, а Наталью Фролову — к шести с половиной годам. Прокурор остановился на личности каждого из подсудимых, отметив, что обвиняемые Просолов и Макарова «активно сотрудничали со следствием, раскаялись и встали на путь исправления».

Менеджеров обвиняют по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 174-1 УК (отмывание денежных средств). Главным проступком, который совершили шестеро фигурантов дела, гособвинитель назвал несоблюдение требований Центробанка и федеральных законов.

«Проще говоря, подсудимые должны были уважать и соблюдать интересы государства, но не тут-то было, — заметил Дубинский. — По фиктивным документам они открывали счета физическим и юридическим лицам, так называемым инструментальным компаниям, которые были полностью им подконтрольны».

По словам прокурора, в банке велась черная бухгалтерия и использовались подложные платежные документы. Для сокрытия своих незаконных операций фигуранты дела даже создали отдельную автоматизированную электронную систему. Среди клиентов банка было не менее 10 подставных фирм, в адрес которых выдавались многомиллиардные рублевые кредиты под различную деятельность. Банкиры же получали доход в виде процентов и комиссий за оказанные услуги. Всего в 1999-2004 годах в результате незаконной банковской деятельности подсудимые извлекли незаконный доход в размере 163,15 миллиона рублей, из которых свыше 144 миллионов рублей было легализовано. Дубинский заявил, что вина подсудимых была полностью доказана в ходе судебного процесса.

Если менеджеров признают виновными, то обвинительный приговор может послужить основанием и для заочного суда над Линшицем. Напомним, деловым партнером Линшица был Борис Немцов. Он возглавлял совет директоров банка «Нефтяной», но после первых обысков сложил с себя полномочия.

Защита

Адвокаты подсудимых были категорически не согласны с выводами обвинения.

По мнению защиты, следствию не удалось доказать существование личной прибыли с «черных денег». Да и сам факт нелегальных сделок адвокаты ставят под сомнение. Касаясь же обвинения в отмывании «преступно нажитых средств», защита отметила, что следствие не доказало, что те действительно являлись «преступными». Адвокат Андрея Салимова Борис Кожемякин обратил внимание, что владельцы денег так и не были показаны. «Может, эти средства были нажиты непосильным и праведным трудом», — предположил адвокат. Главным оправданием для своих клиентов адвокаты назвали то, что их подзащитные пришли работать в банк лишь в 2001-2004 годах, когда как по версии следствия отмыванием руководство «Нефтяного» занималось с 1999.

А сумма ущерба, по мнению адвоката Бориса Кожемякина, вообще необоснованна. Так, для установления ее размера следствие привлекло специалиста межрайонной налоговой инспекции № 50 по Москве. Однако тот вместо изучения первичных финансовых документов использовал для расчетов лишь данные, изложенные в запросе следователя, чего, по мнению защитника, было совершенно недостаточно. Кроме того, отметили адвокаты, данный специалист ранее участвовал в арбитражных процессах против КБ «Нефтяной», в связи с чем его никак нельзя назвать независимым экспертом.

В качестве противовеса мнению чиновника адвокаты предоставили суду расчеты, произведенные доцентом кафедры судебных экспертиз Московской государственной юридической академии и аудитором Алексеем Савицким, который доказывал, что сумма ущерба государству в размере 32,242 миллиона руб. «экономически необоснованна».

Выступая с последним словом, подсудимые не признали вины, но заявили, что более не желают работать в банковской сфере.

«Обвиняемые никогда не были преступной группировкой — скорее товарищами по несчастью», — заметила по этому поводу Яна Макарова.

А зампред правления банка Андрей Салимов подчеркивал, что «у руководства банка никогда не было умысла на причинение вреда клиентам банка и тем более государству». Бывший заместитель председателя правления «Нефтяного» Станислав Прасолов вообще заявил, что «данное уголовное дело служит примером того, как незначительные нарушения правил банковской деятельности эволюционируют в преступления, которых никто не совершал».

Версии

Отметим, что в окружении предпринимателя ранее не раз заявляли, что его уголовное преследование может быть связано с тем, что в свое время он являлся одним из основных спонсоров Союза правых сил. В политической подоплеке события уверен и бывший председатель совета директоров концерна Борис Немцов. По словам экспертов, он оставил свой пост первого января 2006 года, чтобы исключить риски для своего друга Линшица. «Я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что политическая составляющая в деле Линшица есть. Я это знаю доподлинно из первых уст. Уровень принятия решения очень высокий, это кремлевский уровень», — заявил Немцов.

Аналитики проводят параллели судебных разбирательств в отношении ЮКОСа и «Нефтяного». Различие лишь в масштабах. По их словам, причина интереса суда к «Нефтяному» не в деньгах, а в симпатии к оппозиции и ее финансировании. Однако, сам Немцов опровергает такие предположения.

«Наталья Фролова, конечно, абсолютно безопасна для общества, растит дочку, так что ее арест — это акция устрашения, а точнее, я бы сказал, что это взятие в заложники человека. Я не берусь говорить, что это повторение дела ЮКОСа, я считаю, что здесь такое сравнение вряд ли уместно. Во-первых, масштаб бизнеса совсем другой, во-вторых, Игорь никогда вообще не занимался никакой политической деятельностью. Другое дело, что у него были симпатии политические, антипатии», — заявил Немцов в интервью телеканалу «Ren-TV».

Кстати, в Израиль Линшиц прибыл только после того, как понял, что в Великобритании статус политического беженца он не получит, а в случае запроса Интерпола из Европы его выдадут.

Не стоит забывать, что Линшиц не просто критиковал режим Путина, но и баллотировался в 2003 году в Государственную Думу РФ от оппозиции, причем выставлялся Игорь Линшиц от партии КПРФ. «Росагропром Виктора Видьманова, спонсора КПРФ, задолжал „Нефтяному“ крупную сумму, и взамен платы Линшицу предложили место в списке», — цитирует «Банки.ру» одного из знакомых Линшица. Другой осведомленный источник полагает, что дело именно в Немцове: «У Кремля на него сильная аллергия». Размер претензий Генпрокуратуры он называет преувеличенным. «У Игоря не было таких денег. Весь его бизнес стоил не больше 500 миллионов долларов», — поясняет он. А источник в РСПП полагает, что Линшиц мог помогать и оппозиционному экс-премьеру Михаилу Касьянову.

Впрочем, возможно все разговоры о политической подоплеке подогревались самим Линшицом, чтобы получить израильское гражданство, чего бизнесмен добился лишь этой весной.