КБ «МАКСИМА» (ООО)
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАКСИМА» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Действующая компания
ОГРН 1027739553753
ИНН 7744000920
КПП 771901001
ОКПО 17024499
Дата регистрации
31 июля 2001 года
Юридический адрес
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
195 000 000 руб.
Специальный налоговый режим
Не применяется?
Среднесписочная численность работников
Нет сведений?
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
В реестре с 10 августа 2017 года
Категория субъекта МСП: малое предприятие?
Федресурс
Компания опубликовала 1 сообщение
ЕФРСБ (реестр банкротств)
Нет сообщений о банкротстве
Санкции
Не входит в санкционные списки
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
- Преимущества (8)
- Недостатки (0)
-
Долгое время работы
Компания зарегистрирована 22 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капитал
Уставный капитал составляет 195 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензии
Компанией получена лицензия, что является косвенным признаком надежности контрагента
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицами
По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителей
Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители КБ «МАКСИМА» (ООО) не являются «масоовыми»
-
Нет сообщений о банкротстве
В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствам
По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
| ОГРН? | 1027739553753 от 15 ноября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7744000920 |
| КПП? | 771901001 |
| ОКПО? | 17024499 |
Сведения о регистрации
Регистрация в ФНС
Регистрационный номер 1027739553753 от 15 ноября 2002 года
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087415028450 от 18 июня 2002 года
Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №7 по г. Москве и Московской области муниципальный район Соколиная гора г. Москвы
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 772701474177271 от 12 сентября 2001 года
Филиал №27 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010
Центральный банк Российской Федерации |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300
Общества с ограниченной ответственностью |
| Код ОКФС? | 16
Частная собственность |
| Код ОКАТО? | 45263588000
Соколиная гора |
| Код ОКТМО? | 45314000000
муниципальный округ Соколиная гора |
| Код КЛАДР? | 770000000001013 |
Контакты
Адрес
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13
Показать на карте
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем КБ «МАКСИМА» (ООО), вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
| 66.12.1 | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
| 64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
| 64.99.2 | Деятельность дилерская |
| 64.99.4 | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
| 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| 66.19.5 | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность |
| 66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| 64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
Финансовая отчетность КБ «МАКСИМА» (ООО)
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности КБ «МАКСИМА» (ООО)?
Руководитель
Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ
Нет записи о дисквалификации
Не входит в реестр массовых руководителей
Учредители КБ «МАКСИМА» (ООО)
- Физические лица (11)
- Юридические лица (1)
Связи
Руководитель КБ «МАКСИМА» (ООО) также является руководителем или учредителем 2 других организаций
Учредители КБ «МАКСИМА» (ООО) также являются руководителями или учредителями 25 других организаций
| 1. | ООО «ВЕТЕР» 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, помещ. 1-ком. 5, оф. 4, подвал Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения Руководитель — Белашов Георгий Владимирович |
| 2. | ООО «ПАРТНЕР СТОЛИЦА» 107140, г. Москва, пер. 1-й Красносельский, д. 3, пом.I, ком. 17 Покупка и продажа земельных участков Учредитель — Ибрагимов Андрей Хайдярович |
| 3. | ООО «ЭЛИТА — СЕРВИС ПЛЮС» 140033, Московская область, г. Люберцы, рп. Малаховка, Быковское шоссе, д. 27А Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Руководитель и учредитель — Чеглов Алексей Валентинович Учредитель — Ибрагимов Андрей Хайдярович |
| 4. | ООО «ТАМАРИНДО» 105264, г. Москва, МО Измайлово, ул. 7-я Парковая, д. 28, кв. 104 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Руководитель и учредитель — Погодичев Виктор Юрьевич |
| 5. | ДНП «ЛУГОВОЕ-4» 142160, г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Руководитель — Фроликов Сергей Петрович |
КБ «МАКСИМА» (ООО) не является управляющей организацией
КБ «МАКСИМА» (ООО) не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией КБ «МАКСИМА» (ООО) была получена 1 лицензия
Источники данных
- ЕГРЮЛ (1)
Сообщения на Федресурсе
Компания КБ «МАКСИМА» (ООО) опубликовала 1 сообщение на Федресурсе
Самые популярные типы сообщений
- Членство в СРО (1)
Госзакупки
Сведения об участии КБ «МАКСИМА» (ООО) в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки КБ «МАКСИМА» (ООО)
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КБ «МАКСИМА» (ООО) инициирована 1 проверка
Без нарушений
С нарушениями
Нет сведений о результатах
- Последняя проверка
- Предстоящие проверки (0)
№ 62220791000102687999 от 29 июля 2022 года
Объявление предостережения
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 30 судебных дел с участием КБ «МАКСИМА» (ООО)
Общая сумма исковых требований околоСумма исков 707 млн руб.
—
Общая сумма исковых требований околоСумма исков 7,8 млн руб.
—
Последнее дело
№ А40-24261/2023 от 9 февраля 2023 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчики
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении КБ «МАКСИМА» (ООО) исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания КБ «МАКСИМА» (ООО) — или КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАКСИМА» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 31 июля 2001 года по адресу 105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739553753, ИНН 7744000920, КПП 771901001. Регистрационный номер в ПФР — 087415028450, регистрационный номер в ФСС — 772701474177271. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 195 млн руб.
Основным видом деятельности компании КБ «МАКСИМА» (ООО) является «Денежное посредничество прочее». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Вложения в ценные бумаги», «Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле», «Заключение свопов, опционов и других срочных сделок», «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)», «Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний» и других.
Председатель правления — Быковский Геннадий Леонидович. Учредители — Быковский Геннадий Леонидович, Чеглов Алексей Валентинович, Фроликов Сергей Петрович, Ибрагимов Андрей Хайдярович, Белеевская Алла Юрьевна и другие.
На 25 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
Действующее
ОГРН
1027739553753
от 15.11.2002
Дата регистрации
31.07.2001
2001-07-31
ИНН
/
КПП
7744000920
771901001
Все реквизиты
Подробнее
Юридический адрес
История
105118, г. Москва, ул. Вольная, д.13
(от 18.11.2003)
Специальный налоговый режим
Не применяется
Руководитель Юридического Лица
История
Быковский Геннадий Леонидович
Проверить
ИНН 772500014200
Действует с 23.08.2021
Председатель Правления
Учредители
История
Уставный капитал
195 000 000 ₽
Доля: 32 500 000 ₽ (16.666666666665%)
c 16.05.2011
Доля: 30 000 000 ₽ (15.384615384615%)
c 12.05.2014
Доля: 19 336 666 ₽ (9.916238974358%)
c 16.05.2011
Бенефициары
Сотрудники
Среднесписочная численность
Не найдено
Средняя заработная плата
Не найдено
Фонд оплаты труда (общий)
Не найдено
Контакты
Редактировать
Сайт
https://bankmaxi
www.bankmaxi
Все 2
КБ «МАКСИМА» (ООО)
ИНН 7744000920,
ОГРН 1027739553753
зарегистрировано 31.07.2001
в регионе Москва
по адресу: 105118, г. Москва, ул. Вольная, д.13. Статус: Действующее.
Размер Уставного Капитала 195 000 000,00 руб.
читать далее…
Руководителем организации является: Председатель Правления — Быковский Геннадий Леонидович, ИНН 772500014200.
У организации 12 Учредителей.
Основным направлением деятельности является «денежное посредничество прочее».
В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится.
У КБ «МАКСИМА» (ООО) зарегистрировано судебных процессов: 5 (в качестве «Ответчика»), 16 (в качестве «Истца»),
Официальный сайт КБ «МАКСИМА» (ООО) – https://bankmaxima.ru,www.bankmaxima.ru.
E-mail КБ «МАКСИМА» (ООО) — [email protected].
Контакты (телефон) КБ «МАКСИМА» (ООО) — +7 499 166-85-12,+7 499 166-85-25.
Свернуть
Добавить данные
Основные показатели
Анализ
Уплаченные налоги
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Найдено
0
, на сумму
0 ₽
Оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 и пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Подробнее
Данные о проведении плановых и внеплановых проверок из Единого Реестра Проверок Ген. Прокуратуры РФ.
Подробнее
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАКСИМА» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), краткое наименование: КБ «МАКСИМА» (ООО).
Действует с 31.07.2001,
присвоены: ИНН 7744000920,
КПП 771901001,
ОГРН 1027739553753, ОКПО 17024499,
основной ОКВЭД — «денежное посредничество прочее».
Работает по 8 направлениям.
Организация насчитывает 0 филиалов.
Учреждённых компаний: 0, Представительств: 0, Управляемых: 0.
Всего связанных с КБ «МАКСИМА» (ООО) 0 компаний.
Состоит в реестре Малого среднего бизнеса как Малое. История компании представлена на странице Лента изменений. Отзывов по компании — нет.
Финансовая отчетность КБ «МАКСИМА» (ООО) — отсутствует.
Сводный отчет о деятельности
Важные факты и риски + Риск ЦБ
Факты
Мой Скоринг
Мои Маркеры
Положительные
28
Требуют внимания
2
Отрицательные
1
Индекс ЗЧБ
Список из 31 факта
Риск ЦБ РФ
Список из критериев
Вероятность налоговой проверки
Список из
0
фактов
Риск невыполнения обязательств
Список из
16
фактов
Риск банкротства
Список из
5
фактов
Риск закредитованности
Список из
0
фактов
Настройте Ваш собственный скоринг
Возможность добавить свои показатели. Всего можно настроить 3 скоринга
Настройте Ваши собственные маркеры
Возможность добавить свои маркеры
Реестр субъектов МСП
Малое, 16—100 человек
Реестр террористов и экстремистов
Реестр получателей поддержки
Не состоит
Реестр дисквалифицированных лиц
Не состоит
Массовый руководитель
Не состоит
Массовый учредитель
Не состоит
Информация от ФНС
Несдача налоговой отчетности
Недостоверность руководителя
Нет
Недостоверность учредителя
Нет
Отсутствие связи по адресу
Нет
Наличие обеспечительных мер
Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ
Лицензирующий орган
Активных
Всего
Налоговый орган
Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 19 По Г.москве
Дата постановки на учет: 06.01.2017
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер 772701474177271
Дата регистрации 12.09.2001
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер 087415028450
Дата регистрации 18.06.2002
КБ «Максима» (ООО) — руководитель: Быковский Геннадий Леонидович (ИНН 772500014200). ИНН 7744000920, ОГРН 1027739553753. ОКПО 17024499, зарегистрировано 31.07.2001 по юридическому адресу 105118, город Москва, Вольная ул., д.13. Размер уставного капитала — 195 000 000 рублей. Статус: действующая с 31.07.2001. Подробнее >
До Быковский Геннадий Леонидович, руководителем «Максима» являлся: Белашов Георгий Владимирович (ИНН 773605641513).
Компания работает 22 года 1 месяц, с 31 июля 2001 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 1 российское юридическое лицо и 11 физических лиц. Основной вид деятельности «Максима» — Денежное посредничество прочее и 8 дополнительных видов.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 19 по г.Москве с 06 января 2017 г., присвоен КПП 771901001. Регистрационный номер ПФР 087415028450, ФСС 772701474177271. < Свернуть
Связаться с компанией
Задать вопрос
195 млн
Баланс, ₽
Информация отсутствует
Чистая прибыль, ₽
Информация отсутствует
Выручка, ₽
Информация отсутствует
Налоги, ₽
Информация отсутствует
Взносы, ₽
Информация отсутствует
Надёжная компания
Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети TenChat и не носят рекомендательный характер
Расскажите о надёжности компании
своим партнерам и клиентам
Индекс финансового доверия
Уникальный инструмент для оценки риска дефолта и принятия управленческих решений о сотрудничестве с компанией на основании рекомендованного лимита аванса. Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер.
Оцените лимит аванса с компанией
Вероятность риска
3 % Сумма аванса
93,74 млн ₽
Безопасная сумма аванса
93,74 млн ₽
10 000 ₽ 301,7 млн ₽
КБ «МАКСИМА» (ООО) ИНН 7744000920 ОГРН 1027739553753 зарегистрировано 31.07.2001 по адресу 105118, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВОЛЬНАЯ, Д.13. Статус компании: действует. Данные о руководителе: Быковский Геннадий Леонидович. Уставный капитал компании: 195000000.
В налоговой выписке ФНС в списке учредителей найдено 1 российское юридическое лицо Основной вид деятельности — Денежное посредничество прочее.
Компания присутствует в реестре Малого и среднего бизнеса как Малое 10.08.2017 состоит на учете в налоговом органе ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО Г.МОСКВЕ с 06.01.2017. Регистрационный номер в ПФР — 087415028450, в ФСС — 772701474177271
Искали другую одноименную компанию? Можете посмотреть все организации с названием КБ «МАКСИМА» (ООО)
КБ «МАКСИМА» (ООО)
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАКСИМА» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Действующая компания
ОГРН 1027739553753
ИНН 7744000920
КПП 771901001
ОКПО 17024499
Дата регистрации
31 июля 2001 года
Юридический адрес
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
195 000 000 руб.
Специальный налоговый режим
Не применяется?
Среднесписочная численность работников
Нет сведений?
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
В реестре с 10 августа 2017 года
Категория субъекта МСП: малое предприятие?
Федресурс
Компания опубликовала 1 сообщение
ЕФРСБ (реестр банкротств)
Нет сообщений о банкротстве
Санкции
Не входит в санкционные списки
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
- Преимущества (8)
- Недостатки (0)
-
Долгое время работы
Компания зарегистрирована 22 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капитал
Уставный капитал составляет 195 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензии
Компанией получена лицензия, что является косвенным признаком надежности контрагента
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицами
По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителей
Руководители и учредители КБ «МАКСИМА» (ООО) не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС
-
Нет сообщений о банкротстве
В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствам
По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
| ОГРН? | 1027739553753 от 15 ноября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7744000920 |
| КПП? | 771901001 |
| ОКПО? | 17024499 |
Сведения о регистрации
Регистрация в ФНС
Регистрационный номер 1027739553753 от 15 ноября 2002 года
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087415028450 от 18 июня 2002 года
Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №7 по г. Москве и Московской области муниципальный район Соколиная гора г. Москвы
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 772701474177271 от 12 сентября 2001 года
Филиал №27 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010
Центральный банк Российской Федерации |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300
Общества с ограниченной ответственностью |
| Код ОКФС? | 16
Частная собственность |
| Код ОКАТО? | 45263588000
Соколиная гора |
| Код ОКТМО? | 45314000000
муниципальный округ Соколиная гора |
| Код КЛАДР? | 770000000001013 |
Контакты
Адрес
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13
Показать на карте
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем КБ «МАКСИМА» (ООО), вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
| 66.12.1 | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
| 64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
| 64.99.2 | Деятельность дилерская |
| 64.99.4 | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
| 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| 66.19.5 | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность |
| 66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| 64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
Финансовая отчетность КБ «МАКСИМА» (ООО)
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности КБ «МАКСИМА» (ООО)?
Руководитель
Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ
Нет записи о дисквалификации
Не входит в реестры массовых руководителей и учредителей
Учредители КБ «МАКСИМА» (ООО)
- Физические лица (11)
- Юридические лица (1)
Связи
Руководитель КБ «МАКСИМА» (ООО) также является руководителем или учредителем 3 других организаций
| 1. | НП ОЗ «КОСИНО» 142000, Московская область, г. Домодедово, д. Косино, д. 8 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Руководитель — Быковский Геннадий Леонидович |
| 2. | ДНП «СВЕТИНО» 115142, г. Москва, ул. Речников, д. 30, кв. 16 Землеустройство Руководитель — Быковский Геннадий Леонидович |
| 3. | ООО «ФИНСХЕМКОНС» 115407, г. Москва, б-р Кленовый, д. 13, корп. 2, кв. 491 Учредитель — Быковский Геннадий Леонидович |
Учредители КБ «МАКСИМА» (ООО) также являются руководителями или учредителями 26 других организаций
| 1. | ООО «ВЕТЕР» 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, помещ. 1-ком. 5, оф. 4, подвал Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения Руководитель — Белашов Георгий Владимирович |
| 2. | ООО «ПАРТНЕР СТОЛИЦА» 107140, г. Москва, пер. 1-й Красносельский, д. 3, пом.I, ком. 17 Покупка и продажа земельных участков Учредитель — Ибрагимов Андрей Хайдярович |
| 3. | ООО «ЭЛИТА — СЕРВИС ПЛЮС» 140033, Московская область, г. Люберцы, рп. Малаховка, Быковское шоссе, д. 27А Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Руководитель и учредитель — Чеглов Алексей Валентинович Учредитель — Ибрагимов Андрей Хайдярович Учредитель — Погодичев Виктор Юрьевич |
| 4. | ООО «ТАМАРИНДО» 105264, г. Москва, МО Измайлово, ул. 7-я Парковая, д. 28, кв. 104 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Руководитель и учредитель — Погодичев Виктор Юрьевич |
| 5. | НП ОЗ «КОСИНО» 142000, Московская область, г. Домодедово, д. Косино, д. 8 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Руководитель — Быковский Геннадий Леонидович |
КБ «МАКСИМА» (ООО) не является управляющей организацией
КБ «МАКСИМА» (ООО) не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией КБ «МАКСИМА» (ООО) была получена 1 лицензия
Источники данных
- ЕГРЮЛ (1)
Сообщения на Федресурсе
Компания КБ «МАКСИМА» (ООО) опубликовала 1 сообщение на Федресурсе
Самые популярные типы сообщений
- Членство в СРО (1)
Госзакупки
Сведения об участии КБ «МАКСИМА» (ООО) в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки КБ «МАКСИМА» (ООО)
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КБ «МАКСИМА» (ООО) инициирована 1 проверка
Без нарушений
С нарушениями
Нет сведений о результатах
- Последняя проверка
- Предстоящие проверки (0)
№ 62220791000102687999 от 29 июля 2022 года
Объявление предостережения
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 21 судебное дело с участием КБ «МАКСИМА» (ООО)
Истец
Ответчик
Третье / иное лицо
Последнее дело
№ А40-24261/2023 от 9 февраля 2023 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчики
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении КБ «МАКСИМА» (ООО) исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания КБ «МАКСИМА» (ООО) — или КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАКСИМА» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 31 июля 2001 года по адресу 105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739553753, ИНН 7744000920, КПП 771901001. Регистрационный номер в ПФР — 087415028450, регистрационный номер в ФСС — 772701474177271. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 195 млн руб.
Основным видом деятельности компании КБ «МАКСИМА» (ООО) является «Денежное посредничество прочее». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Вложения в ценные бумаги», «Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле», «Заключение свопов, опционов и других срочных сделок», «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)», «Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний» и других.
Председатель правления — Быковский Геннадий Леонидович. Учредители — Быковский Геннадий Леонидович, Чеглов Алексей Валентинович, Фроликов Сергей Петрович, Ибрагимов Андрей Хайдярович, Белеевская Алла Юрьевна и другие.
На 25 апреля 2023 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «КБ «Максима» – небольшой по размеру активов моноофисный московский банк, ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, значительная часть активов размещается на депозитах в ЦБ. Основными источниками фондирования выступают средства корпоративных клиентов и собственный капитал.
Банк создан по решению общего собрания учредителей в марте 2000 года и зарегистрирован ЦБ РФ в июле 2001 года в Москве.
Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.
В конце апреля 2014 года были зарегистрированы доли в размере 42 млн рублей, внесенные участниками на увеличение уставного капитала. Таким образом, уставный капитал составил 195 млн рублей.
На 1 февраля 2022 года объем нетто-активов банка составил 1,06 млрд рублей, объем собственных средств – 327,68 млн рублей. За январь 2022 года банк показал убыток в размере 5,63 млн рублей, за весь 2021 год прибыль составила 15,1 млн рублей
Сеть подразделений:
головной офис (Москва).
Аналитический центр Банки.ру
Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)
E-mail: balance@banki.ru